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福建纳仕达电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

2023-04-13 来源：浏览：487次字号：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年4月28日14时00分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为2022年10月24日。参会股东须签章《承诺函》见附件1。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》见附件2。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任福建闽兴会计师事务所有限公司为公司2022年度财务审计机构。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

公司于2022年9月22日终止在新三板挂牌。为配合摘牌后的公司治理需要，根据《公司法》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见附件《福建纳仕达电子股份有限公司章程》。

（三）审议《关于独立制度停止使用的议案》

公司于2022年9月22日终止在新三板挂牌。为配合摘牌后的公司治理需要，根据《公司法》等有关规定，公司拟停止使用以下独立制度：《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年度报告重大差错责任制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》，相关内容整合至《公司章程》内。

（四）审议《关于<监事会议事规则>停止使用的议案》

公司于2022年9月22日终止在新三板挂牌。为配合摘牌后的公司治理需要，根据《公司法》等有关规定，公司拟停止使用《监事会议事规则》，相关内容整合至《公司章程》内。

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、承诺函。

2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、承诺函。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、承诺函。

4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、承诺函。

（二）登记时间：2023年4月28日13时20分至14时00分