一、     会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年8月14日14时00分。

（六）出席对象

1.   持有公司股份的股东。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》见附件1。

2.   本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。

二、     会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2022年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2022年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2022年度财务决算报告》议案

公司根据2022年度经营情况和财务状况，对2022年度财务决算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《2023年度财务预算报告》议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对2023年度的财务计划提出预算方案。

（五）审议《2022年度审计报告》议案

公司聘任的年度审计机构福建闽兴会计师事务所有限公司已依据相关法律法规的规定，出具了公司2022年度审计报告。

（六）审议《2022年度利润分配方案》议案

综合考虑公司2023年度生产规模及业务对资金的需求，提议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于选举监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名吴涛为公司新任监事会主席。

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

三、     会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）。

（二）登记时间：2023年8月14日13时10分至14时00分

（三）登记地点：福建纳仕达电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：刘庆宇；

2、联系地址：福建省福州市闽侯县祥谦镇洋山路19号；

3、邮箱：dsh@nashidagroup.com；

4、电话：0591-23130204。

（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

经与会监事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司董事会

2023年7月24日

附件1：授权委托书.docx